Два жителя Волгодонска вывели в «теневой» оборот более 100 миллионов рублей

Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу.


Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Волгодонска, которые промышляли в городе «теневым» оборотом платежей. Задержание подозреваемых прошло в марте.

Как стало известно DonDay-Волгодонск, 34-летняя волгодончанка и глава крестьянско-фермерского хозяйства создали 28 подставных фирм и ИП. Использовав их реквизиты, они подделали платежные поручения и предоставили их в банки Волгодонска. В результате этого они смогли вывести больше 100 миллионов рублей.

11 марта полиция провела обыски в домах волгодонцев, автомобилях и подконтрольных им организациях Ростовской области. Оттуда были изъяты учредительные и финансовые документы, банковские карты, техника и печати организаций.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина будет доказана в суде, то подозреваемым грозит заключение под стражей сроком до 7 лет и штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

Если вам есть чем поделиться, пишите нам в директ Инстаграм "DONDAY- Волгодонск" или на номер WhatsApp: 8-928-180-11-85